Назад Сопровождение запросов и ограничений по счетам

Банковский консалтинг для бизнеса

Партнер предложения

Frogent

Подробнее о партнере

Ограничение по счёту, запрос документов или сложности с дистанционным банковским обслуживанием могут остановить привычные расчёты компании. Frogent помогает разобраться в ситуации, подготовить ответ и выстроить дальнейшее взаимодействие с банком.

Для компаний и предпринимателей, которым нужен понятный план действий

Сервис рассчитан на ситуации, когда банк запросил сведения, ограничил операции или требуется подготовиться к сложной сделке. Задача сопровождения — систематизировать обстоятельства и документы, а также помочь клиенту взаимодействовать с банком.

С какими вопросами работаем

Запросы финансового мониторинга и подготовка пояснений и подтверждающих документов.
Ограничения по счетам и дистанционному банковскому обслуживанию.
Вопросы, связанные с 115-ФЗ, 161-ФЗ, платформой ЗСК и стоп-листами.
Сопровождение возврата заблокированных средств и рассмотрение сложных банковских кейсов.

В каких ситуациях обращаются

Примеры типовых задач. Возможность и условия каждой операции определяются индивидуально.

01

Запрос финансового мониторинга
Компания получила запрос о контрагенте, операции или источнике средств. Изучаем содержание запроса и помогаем собрать пояснения и подтверждения.
02

Ограничения по счёту или ДБО
Операции или доступ к дистанционному обслуживанию ограничены. Уточняем обстоятельства, документы и возможный порядок обращения в банк.
03

Вопросы по 115-ФЗ, 161-ФЗ и ЗСК
Клиенту важно разобраться, какие сведения нужны в конкретной ситуации. При необходимости к рассмотрению подключаются юристы.
04

Возврат средств и крупные сделки
Требуется сопровождение возврата заблокированных средств либо подготовка банковской части крупного расчёта. Объём помощи согласуется после анализа.

Подход к сопровождению

Сначала изучаем обстоятельства и имеющиеся документы, затем согласуем объём работы и следующие шаги. При необходимости подключаем юристов. Также помогаем с банковским сопровождением крупных сделок и организацией обслуживания для регулярных операций.

Что подготовить к обсуждению

Опишите ситуацию и сроки, сохраните запрос банка, переписку и документы по соответствующим операциям. Не направляйте лишние персональные данные до согласования безопасного способа передачи. Возможные действия и результат зависят от конкретных обстоятельств и решений банка или уполномоченного органа.

Обсудить ситуацию
Опишите, с каким ограничением или запросом столкнулась компания, и какие сроки установил банк. После первичного рассмотрения Frogent обсудит возможный формат, стоимость и условия сопровождения. Результат зависит от обстоятельств дела и решения соответствующей организации.
ВАША ВЫГОДА
Условия по запросу
ВАШ КЭШБЕК
Авторизуйтесь, чтобы узнать размер вашего бонуса
Служба заботы
Поддержка 24/7
НАПИСАТЬ МЕНЕДЖЕРУ
Среднее время ответа: 30 сек